Allanan la casa de Leonardo Fariña en Escobar

La División Antifraudes de la Policía Federal comenzó el procedimiento esta mañana luego de arrestarlo ayer, miércoles, tras ser detenido dentro de una cueva financiera de la avenida Juramento en el barrio de Belgrano.

Mientras continua el allanamiento en el Country San Matías, donde se hizo presente la esposa de Fariña, trascendió que aún no se encontraron elementos de interés para la causa, Solo una computadora que será peritada en las próximas horas.

También se realizan otros procedimientos a los domicilios particulares de los otros cuatro detenidos junto al asesor financista ayer. Estos son: Carlos Senande, de 28 años, con domicilio fiscal en CABA, según la AFIP dedicado al negocio inmobiliario; Antonella Somma (32), registrada en el rubro de servicios personales, con domicilio en Ramos Mejía; Romina Mariela Frare, de 25 años, con ingresos declarados en negocios inmobiliarios, y Damián Frare, también detenido ayer, quien tenía 10 teléfonos en su poder. Las indagatorias a los cinco detenidos serán mañana viernes.

Cabe recordar que el procedimiento en el piso 12 del edificio de la avenida Juramento al 1400, en plena city porteña, con el objetivo de controlar al mercado del dólar libre, se realizó bajo instrucciones del juez en lo penal económico Pablo Yadarola bajo un expediente iniciado por el delito de violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario, y alli se encontraron cerca de 500 millones de pesos.

Leonardo Fariña, ex esposo de la modelo Karina Jelinek, el arrepentido que señaló a Lázaro Báez en la causa por la Ruta del dinero K, tenía puesta la tobillera impuesta por el Tribunal Oral Federal N°4 y su abogado asegura que no tiene prohibición de salir de su domicilio.

La justicia se encuentra investigando si Fariña es el Pela o Pelado, supuesto dueño de la cueva allanada ayer, si trabaja en el lugar, o cual era su papel allí, ya que la investigación también apunta como supuesto jefe de la cueva a un hombre cuyas iniciales son D.B., monotributista de 54 años que no integra sociedades empresarias o tiene un salario en blanco. DB vive en una mansión en San Isidro, y tiene domicilio fiscal en Martínez.