Operativos en simultáneo: Prefectura allanó 13 domicilios por tráfico de divisas y lavado de activos

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron simultáneamente 13 domicilios en la provincia de Corrientes, secuestraron más de 8.600.000 de pesos en efectivo, más de 48.000 dólares, entre otras divisas, vehículos, y armas. Hay 9 personas identificadas.

Desde la mañana del martes 28 de febrero hasta las primeras horas de la noche, efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron una serie de allanamientos simultáneos ordenados en la Causa que, por tráfico de divisas y lavado de activos, iniciara dicha Fuerza a fines de 2020 en el Juzgado Federal de Paso de los Libres a cargo del Dr. Gustavo FRESNEDA – Secretaría de la Dra. María Mansilla, en la que se ordenaran 13 requisas simultáneas en domicilios y comercios correntinos.

En las diligencias, resultado de una intensa y meticulosa investigación desarrollada por la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura de Zona Alto Uruguay, se detectaron grandes sumas de efectivo de diferentes monedas, documentaciones y la individualización de bienes producto de la transformación de los capitales de origen ilícito en otros bienes para intentar desviar sus orígenes y con ello la persecución de la ley.

Con este accionar, la numerosa organización criminal quedó desarticulada, habiéndose identificado fehacientemente todos sus integrantes, 9 de los cuales quedaron sujetos a la Causa, con expresa prohibición de abandonar el país e indagatorias previstas para los próximos días, secuestrándosele en Corrientes Capital, Paso de los Libres y Alvear:

Secuestros:
10 vehículos (4 camionetas, 5 automóviles, 1 jeep)
32 celulares
9 armas de distinto calibre (5 pistolas, rifles, 2 revólveres), municiones.

Dinero en efectivo, acorde siguiente detalle:
$ 8.609.014,25
U$S 48.104
€ 3.865

Monedas paises limítrofes:
Reales: 29.190
Guaraníes: 2.000

Monedad de otros paises:
México: 1220 Emiratos Árabes: 45
Cuba: 3
India: 4940 Colombia: 27.000
China: 1.278

Material informático (8 Notebook, 2 PCU, 1 tablet)
Documentación de interés para la Causa.
Aforo total aproximado de los materiales
$ 64.046.700.

9 integrantes de la organización delictiva fueron individualizados fehacientemente y quedaron en libertad sujetos a la Causa. Fueron notificados de prohibición de abandonar el país y de la fecha de indagatoria.